Plan de Transparencia Empresarial

Programa pte

Gutiérrez Asesores, ofrece un PLAN DE TRANSPARENCIA EMPRESARIAL, también denominado programa de cumplimiento, según las exigencias legales y la estructura corporativa de cada compañía, para así prevenir, mitigar, controlar, y lograr una pronta detección y reacción de riesgos asociados con la corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.

Servicios del PTE

• Código de Conducta y Ética.
• Políticas Empresariales.
• Sistema de Denuncia Ética (INTERNO).
• Manual de autocontrol y de riesgos, lavado de activos, financiación del terrorismo (SARGLAFT) y corrupción.
• Matriz de riesgos.
• Capacitación
• Oficial de cumplimiento.
• Directivos.
• Personal.
• Reportes UIAF.
• Denuncias penales.
• Apoyo en investigaciones especializadas